北京万通地产股份有限公司于2008年4月14日召开三届二十六次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2008年第一季度报告。

　　二、同意公司出资5000万元设立北京万通时尚置业有限公司。

　　三、通过公司为全资子公司天津富铭置业有限公司向中国光大银行天津分行、中国农业银行天津分行世贸支行分别申请1亿元贷款提供担保的议案。

　　截止本公告日，公司累计对外担保数量为6亿元，无逾期担保。

　　董事会近日接到控股股东北京万通星河实业有限公司(下称：万通星河)的函告，万通星河拟将上述第三项议案作为临时提案提请公司拟于2008年4月30日召开的2007年度股东大会审议。